|
Купить Гарантия | |
| Код работы: | 41631 | |
| Дисциплина: | Экономика | |
| Тип: | Отчет по практике | |
| Вуз: | Неизвестен - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
| Цена: | 290 руб. | |
| Просмотров: | 3119 | |
| Уникальность: | В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста |
|
| Содержание: |
Введение 3 1. Теоретические аспекты организации системы финансового мониторинга кредитной организации 4 2. Организация финансового мониторинга в ПАО «Сбербанк России» 16 3. Направления совершенствования системы финансового мониторинга 27 Заключение 29 Список литературы 30 |
|
| Отрывок: |
ВВЕДЕНИЕ Актуальность темы практики вызвана важностью проведения финансового мониторинга кредитных организаций, т.к. мониторинг позволяет выявить негативные тенденции в деятельности финансовой структуры, вовремя принять меры по предупреждению развития негативных явлений в деятельности банка. Обострившиеся международные и национальные проблемы терроризма, наркоторговли, коррупции свидетельствуют о том, что традиционные методы борьбы с ними являются недостаточно эффективными. Учитывая, что большинство незаконных операций совершается с использованием кредитно-финансовой сферы, одним из путей решения перечисленных государственных проблем является использование финансового мониторинга в коммерческих банках. Предприятие прохождения практики – публичное акционерное общество «Сбербанк России». Сокращенное наименование – ПАО «Сбербанк России». Целью прохождения практики стало изучение работы предприятия, исследование в области организации системы финансового мониторинга кредитной организации ПАО «Сбербанк России», Задачи практики: - рассмотреть теоретические аспекты организации системы финансового мониторинга кредитной организации; - рассмотреть практические аспекты организации системы финансового мониторинга кредитной организации ПАО «Сбербанк России»; - выявить недостатки организации финансового мониторинга; - разработать предложения по совершенствованию финансового мониторинга ПАО «Сбербанк России» При написании практики использованы законодательные и нормативные акты, регулирующие деятельность акционерных обществ, законодательство о банковской деятельности, акционерные отчеты ПАО «Сбербанк России», бухгалтерская документация, учебные пособия на тему организации работы финансового мониторинга банковской сферы. 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Одной из международных тенденций развития контрольных функций государства является поиск новых механизмов, призванных предотвратить противоправные явления в обществе с минимальным вмешательством в деятельность частных лиц и организаций. В мировой практике признано, что угроза легализации доходов, полученных в результате незаконной деятельности, приобрела глобальный масштаб, подрывая экономическую, социальную и политическую безопасность. Данное обстоятельство требует от государств принятия согласованных мер борьбы с этим общественно опасным социальным явлением как на национальном, так и на международном уровнях. В этой связи противодействие легализации незаконных доходов стало одним из важнейших стратегических направлений обеспечения экономической безопасности любого государства. Острота проблемы ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма) многократно возрастает, в том числе, из-за сокращения доходной части бюджетов всех уровней, увеличения расходной части для финансирования правоохранительного блока, бюджетного дефицита, невозможности проведения сбалансированной государственной денежно- кредитной политики. В результате легализация преступных доходов становится препятствием для дальнейшего поступательного социально-экономического и политического развития российского государства. В частности, в 2013 году объем сомнительных операций, проведенных через российскую банковскую систему, составил 52 млрд. долл. США. Реальными целями таких операций являются уклонение от уплаты налогов, оплата «серого» импорта, вывод за рубеж денежных средств, накопленных в результате преступной деятельности.[...] | |
|
Купить эту работу Гарантия возврата денег |
||
Другие готовые работы для скачивания, которые могут Вам подойти
| Тема: | 1 глава + введение. Особенности осуществления операций с физическими лицами коммерческими банками на примере ПАО Сбербанк России | Подробнее |
| Тип: | Часть дипломной | |
| Вуз: | АГУ | |
| Просмотры: | 5437 | |
| Тема: | 1 глава + введение. Особенности осуществления операций с физическими лицами коммерческими банками на примере ПАО Сбербанк России | Подробнее |
| Тип: | Часть дипломной | |
| Вуз: | АГУ | |
| Просмотры: | 5750 | |
| Тема: | Банковское обслуживание состоятельных клиентов на примере ПАО Сбербанк на территории Алтайского края | Подробнее |
| Тип: | Курсовая | |
| Вуз: | АИТИП | |
| Просмотры: | 11380 | |
| Тема: | ПАО Сбербанк России | Подробнее |
| Тип: | Отчет по практике | |
| Вуз: | СГУ | |
| Просмотры: | 10590 | |
| Тема: | Организация, технология работы с клиентами и документальное сопровождение операций с пластиковыми картами (на примере Сбербанка России) | Подробнее |
| Тип: | Курсовая | |
| Вуз: | Неизвестен | |
| Просмотры: | 7268 | |
| Тема: | Совершенствование организации профессионального развития персонала Сбербанк | Подробнее |
| Тип: | Часть дипломной | |
| Вуз: | Неизвестен | |
| Просмотры: | 4002 | |
Поиск других готовых работ, выполненных в «ИнПро»
